Nicaragua

Salen a la luz pública nuevos informes de actividades ilícitas del Grupo Promerica en El Salvador

La Superintendencia de Bancos de ese país dio a conocer detalles de un informe presentado en abril de 2018

Salen a la luz pública nuevos informes de actividades ilícitas del Grupo Promerica en El Salvador
Salen a la luz pública nuevos informes de actividades ilícitas del Grupo Promerica en El Salvador |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

Un informe presentado por la Superintendencia de Bancos de El Salvador revela que el Grupo Promerica realizaba transacciones de altas sumas de dinero con Airpak y Wester Union presuntamente para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, informan medios de prensa.

El informe se remonta al 24 de abril de 2018, después de las investigaciones de la Superintendencia de Bancos de El Salvador, las cuales iniciaron el 25 de abril de 2017, por presunto incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La entidad salvadoreña determinó que no se documentó la relación entre el Grupo Promerica, Wester Union y Airpak, así como el traslado de fuertes cantidades de dinero en vehículos a las localidades de San Miguel, La Unión y Usutlán en El Salvador.

Por tales motivos, el Grupo Promerica incumplió con recibir trasferencias no acorde a su capacidad y llamó la atención la periodicidad de remisión de fondos, principalmente con dos clientes, entre estos un nicaragüense dueño de una aceitera.

Según el informe, el cliente nicaragüense, con número 12101834008, había declarado que su actividad económica era la venta de aceite en Nicaragua, por lo que no está acorde con las transacciones que realizaba con el Grupo Promerica.

Además en la cuenta de este cliente se movieron billetes de denominaciones de 50 y 100 dólares hasta por un monto de un millón 200 mil dólares americanos de manera efectiva y no por transacciones en línea.

En el caso del otro cliente, la finalidad del dinero que mantenía con el Grupo Promerica no era acorde con los movimientos de la cuenta, por lo que el Banco no detectó en 2015 y 2016 movimientos mayores a los reflejados en las entrevistas.

El informe indica que el Grupo Promerica no midió su exposición al riesgo de lavado de dinero y de activo, considerando que el uso de la cuenta es eminentemente para uso regional, aceptando depósitos, pagos de cheques y otros servicios desde Guatemala hasta República Dominicana.

Dicha exposición de riesgo permite que capitales de toda la región fluyan en transacciones financieras, movilizándose 7.46 millones de dólares entre enero y junio del 2016 sin contar con mecanismos de control de los clientes, a tal grado que el cliente que más realizó operaciones fue incluido en una lista de exclusión de monitoreo por el Grupo Promerica.

También la documentación afirma que el Grupo Promerica desarrolló “lista verde”, con un total de  228 clientes, entre el 1ro. de junio del 2013 y el 5 de abril de 2016, con el objetivo de que el referido sistema no generara alerta sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Asimismo, el Grupo Promerica eliminó del sistema los nombres de algunos clientes de esa “lista verde”, con el propósito de evitar investigaciones.

De esta manera, la Superintendencia de Bancos de El Salvador determinó que el Grupo Promerica, Airpak y Wester Union realizaron transacciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por un millón 200 mil dólares, al hacer movimiento de dinero en efectivo, con un cliente que, supuestamente, se dedicaba a la venta de aceite en Nicaragua.

niv/jos

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