Nicaragua

Documentos judiciales reflejan vínculos de narcotraficante con Grupo Promerica

Continúan saliendo a la luz pública documentos relacionados con lavado de dinero y nexos con carteles de la drogas de la institución financiera

Nexos del narcotraficante “Chepe Diablo” con el Grupo Promerica aparecen en documentos judiciales salvadoreños
Documentos judiciales reflejan vínculos de narcotraficante con Grupo Promerica |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

Los vínculos del narcotraficante José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, con el Grupo Promerica, cuyo propietario es Ramiro Ortiz Guardián, aparecen en documentos judiciales salvadoreños, según reflejan este domingo medios de prensa.

Grupo Promerica publicó recientemente un comunicado en el que expresa su posición respecto al caso relacionado con lavado de dinero y nexos con carteles de la drogas.

En el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, en tanto, dieron a conocer expedientes judiciales salvadoreños los cuales revelan que el cabecilla principal del cártel de Texis, José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, tiene vínculos directos con el Grupo Promerica para el lavado de dinero del narcotráfico.

Fuentes vinculadas a los denunciantes reportan que el principal operador de estas actividades ilícitas resulta el nicaragüense Luis Rivas Anduray, perteneciente al Grupo Promerica.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene en sus archivos un expediente que establece cómo Salazar lavó 215 millones de dólares en un total de 38 empresas, así como otra serie de ilegalidades que el Grupo Promerica habría cometido.

Entre los delitos se señala la omisión de los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales, y la desactivación de la alerta del sistema Monitor Plus, que detecta transacciones mayores de $50 mil.

Además, el documento informa que el Grupo Promerica no tiene el debido control de diligencia sobre las transacciones que vienen del exterior a través de la banca corresponsal.

Las acusaciones nacen después de que el abogado Víctor Andrés González Guzmán pidió a la Fiscalía general de la República de El Salvador investigar al Banco Promerica, “por los delitos de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento en perjuicio del orden socioeconómico”.

ale/jos

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