Nicaragua

Grupo Promerica: Detalles sobre el caso de lavado de dinero

La publicación Diario 1 de El Salvador destaca que el grupo fue amonestado por la Superintendencia del Sistema Financiero, por rehusarse a clausurar algunas cuentas bancarias

Grupo Promerica
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LA VOZ DEL SANDINISMO |

El Diario 1 de El Salvador sacó a luz pública información sobre una auditoría realizada al Banco Promerica S.A. de C.V. en 2015, que dejó como resultado el conocimiento del apoyo de la  institución al cártel de Texis.

Expone el medio que el Banco Promerica ayudó a lavar 370 millones de dólares al grupo de crimen organizado, cuyo dueño es el magnate nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, propietario, además, del periódico El Nuevo Diario y vicepresidente de la Fundación Ortiz Gurdián.

Detalla que la operación de lavado de dinero habría sido ejecutada por esa entidad bancaria utilizando una red de blanqueo en la que aparecen vinculadas varias empresas. Fuentes vinculadas a los denunciantes reportan que el principal operador de estas actividades ilícitas es el nicaragüense Luis Rivas Anduray del mismo grupo.

Según un informe citado por la publicación, de los 370 millones de dólares, 123.5 millones fueron transferidos a través de Air Pack y FEDECACES.

Menciona que la primera empresa se dedica al envío y recepción de remesas en todo Centroamérica y la segunda es una financiera que opera en el país desde mediados de los años sesenta.

El informe al que tuvo acceso Diario1 reporta que Banco Promerica de Ortiz Mayorga utilizó el banco TerraBank N.A., ubicado en La Florida, Estados Unidos, para mover enormes sumas de dinero del narcotráfico en El Salvador.

La publicación destaca que un año antes de la auditoría, Estados Unidos declaró capo internacional de la droga a José Adán Salazar, considerado el principal cabecilla del cártel de Texis, estructura que opera en el occidente del país centroamericano.

Una de las ilegalidades que el informe señala es que el Banco Promerica evadió los controles sobre el origen y destino de las transferencias internacionales.

Además, el Banco Promerica no tiene habilitada la verificación en línea de la lista OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para el pago de remesas familiares.

El informe considera que esto, incluso, abre la posibilidad de financiamiento al terrorismo, ya que el banco realizó pagos a personas en Colombia, Bangladés, Bulgaria, Egipto, Etiopía y Marruecos.

También señala que Promerica no cumple con la ley contra el lavado de dinero, pues tiene cuentas de personas que están dentro de la lista Clinton, poniendo en riesgo las operaciones con los bancos corresponsales de Estados Unidos.

De esta manera, el banco fue señalado y amonestado por la Superintendencia del Sistema Financiero, por rehusarse a clausurar una serie de cuentas bancarias vinculadas con el Cartel de Texis y su líder José Adán Salazar, conocido como «Chepe Diablo».

ale/jos

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