Nicaragua

A través de la Ley de Unidad de Análisis Financiero, Nicaragua lucha contra varios delitos

La legislación creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con el propósito de enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado

GAFI
Grupo de Acción Financiera (GAFI) |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye a los contadores públicos, abogados y notarios públicos como los sujetos obligados a reportar cualquier delito que detecten, según contemplan las reformas a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Con el recién creado grupo Nicaragua honra sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además evita que los hacedores de leyes se conviertan en herramientas para cometer delitos, afirmó el diputado Wálmaro Gutiérrez.

“Esta reforma fortalece la institucionalidad y el Estado de derecho en nuestro país”, expresó el legislador.

Otros sectores que se incorporarán al grupo son las casas de empeño, las empresas que venden vehículos automotores nuevos y usados, además de los comerciantes de joyas y metales preciosos.

Estas actividades, agregó  Gutiérrez, son las que normalmente se vinculan al crimen organizado, el blanqueo de capitales, entre otros delitos.

niv/ybb

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