Nicaragua

Nicaragua por fortalecer lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

Realizan proceso de consulta de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva

Frustrado nuevo intento de narcotráfico
Frustrado intento de narcotráfico |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

El proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva se realizó este miércoles por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.

A la cita asistieron representantes del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Poder Judicial y otros sectores vinculados con la implementación de esta iniciativa.

La diputada sandinista Auxiliadora Martínez, presidenta de la citada comisión explicó que esta reforma es muy importante, y con ella se “pretende fortalecer la seguridad económica del país y la estrategia del muro de contención que Nicaragua ha venido desarrollando desde el año 2007 en contra del narcotráfico y crimen organizado”, destacó la diputada Auxiliadora Martínez, de la bancada sandinista y presidenta de la citada Comisión.

El texto establece en su exposición de motivos que “la ampliación del listado de actividades y profesionales no financieras relevantes, como es el caso de los abogados y notarios públicos, para que apliquen medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos, y que designe al Poder Judicial como su supervisor en materia antilavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Martínez explicó que se reformarán con puntualizaciones varios artículos de la Ley 977, y destacó como trascendente la inclusión de los abogados y notarios como sujetos obligados.

La 977 establece una lista de entidades financieras y no financieras que están obligadas a reportar cualquier indicio o sospecha de probables actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. A partir de esta reforma se incluye a los abogados y notarios como sujetos obligados a reportar cualquier actividad sospechosa que alguno de sus clientes pueda estar realizando.

El doctor Julio César Arias, Juez Quinto Distrito Penal de Audiencias, afirmó por su parte que la reforma fortalece el sistema anti lavado de dinero, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Nicaragua forma parte.

niv/ale

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