Nicaragua

Investigan posibles estafas con método piramidal

Banpro investiga empresas sospechosas de estafas mediante el método piramidal, que ofrece jugosas ganancias a quienes inviertan en la entidad

Estafa
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Redacción Central |

Un grupo de empresas son investigadas en Nicaragua ante la posibilidad de que hayan estafado a numerosas personas mediante el método de “pirámide”, ofreciendo grandes ganancias a quienes inviertan  en esa entidad, modalidad conocida como “Ponzi”, por el apellido de quien creó esta forma delictiva en los años 20 del siglo pasado.

Las investigaciones las realiza el Banco de la Producción (Banpro), entidad financiera que emitió un alerta en su página de internet, en la que se está proliferando este método en el país, método que consiste en estafas con sistema piramidal, en la cual una persona coloca dinero y recoge ganancias de las inversiones previas efectuadas por otras, por lo que este método solo funciona si aumenta la cantidad de nuevas víctimas.  

Banpro señaló que el nombre de esquema Ponzi proviene del estafador Carlo Ponzi, quien organizó uno de los mayores fraudes de este tipo en los años 20 del siglo pasado, considerándose entre los más grandes con este sistema piramidal el de la supuesta empresa mexicana de tequila Agave Azul, acusada de estafar a unas 13 500 personas, al invertir sus ahorros con la promesa de obtener elevadas ganancias.

Asimismo se recuerda que el Ministerio Público reportó en el año 2009 casos de estafa piramidal en el país, entre ellas de la empresa mexicana Agave Azul, también de la Aeronic y Marca Móvil, las cuales embaucaron en ese año a 17 500 personas.

Periodistas que formaron un panel este viernes en el programa televisivo Estudio TN8 señalaron como extraño que las investigaciones sobre posibles fraudes efectuados por varias empresas las hace Banpro y no la Policía Nacional ni el Ministerio Público, acciones que están dentro sus esquemas de labor.     

Lo cierto es que numerosas personas se han comunicado con medios de prensa para comentar que recibieron llamadas de varias entidades para ofrecerles jugosas ganancias en caso que inviertan dinero en ellas, que es el método que se utiliza para efectuar el fraude piramidal.

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