Nicaragua
Nicaragua coordina acciones para combatir lavado de dinero
Las acciones comprenden reportes mensuales de actividades inusuales que registren la policía, bancos, casinos y casas de cambio
Las acciones comprenden reportes mensuales de actividades inusuales que registren la policía, bancos, casinos y casas de cambio
El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, anunció este jueves el inicio de acciones conjuntas con la policía, bancos, casinos y casas de cambio para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Las acciones comprenden reportes mensuales de «actividades inusuales» que registren estas entidades, a través de formularios que serán entregados a la Fiscalía, explicó Centeno a una televisora local.
La fiscalía preside la Comisión de Análisis Financiero, creada por ley, con representantes de la policía, la Superintendencia de Bancos, casinos y casas financieras, para detectar actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico u otras operaciones del crimen organizado.
