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Incremento de transacciones bancarias sospechosas en Italia

Los reportes de presunto lavado de dinero a través de instituciones financieras se elevaron en un 147 por ciento en el periodo 2010-2011 respecto a los dos años anteriores

Transacciones bancarias
Incremento de transacciones bancarias sospechosas en Italia. | Internet

Redacción Central |

Los reportes de presunto lavado de dinero a través de instituciones financieras se elevaron en un 147 por ciento en el periodo 2010-2011 respecto a los dos años anteriores

El Banco Central de Italia informó sobre un incremento de transacciones bancarias sospechosas y del crimen organizado debido a la crisis económica.

La subdirectora del banco italiano, Anna Maria Tarantola, dijo en un testimonio al Parlamento que los reportes de presunto lavado de dinero a través de instituciones financieras se elevaron en un 147 por ciento en el periodo 2010-2011 respecto a los dos años anteriores y «estos siguen subiendo».

Agregó que alrededor de 800 del total de los reportes involucraban a personas arrestadas bajo investigación por actividades mafiosas.

Un cuarto de los reportes provinieron del norte de Italia, fuera de territorios históricamente controlados por la mafia, indicó.

Grupos de crimen organizado como la Cosa Nostra de Sicilia, la Camorra napolitana o la ’Ndrangheta de Calabria han tenido por largo tiempo un dominio completo de la economía italiana.

Pero su influencia se ha reforzado durante la actual crisis económica debido a la reducida capacidad de préstamo de los bancos, y las redes criminales, abotagadas de efectivo, han impulsado sus inversiones en la economía real.

«El lavado de dinero es anticíclico, de modo que se incrementa en tiempos de crisis», indicó Tarantola.

El crimen organizado generó un movimiento anual en el 2011 por cerca de 140.000 millones de dólares, o alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un reporte de enero del grupo anti crimen SOS Impresa.

La mafia contaba con 65.000 millones de euros en efectivo disponibles, lo que lo convertiría en el principal banco del país, estimó el grupo.

Reportes de operativos policiales contra grupos mafiosos se publican casi diariamente en Italia.

El miércoles, la policía italiana anunció 47 arrestos por varios delitos de mafia, incluyendo extorsión, en una investigación que reveló una inusual alianza entre ex clanes rivales.

El operativo llevó al confiscamiento de propiedades y negocios en seis regiones de Italia, incluyendo en sectores del norte.

(Redacción Central La Voz del Sandinismo-Agencias)

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