Nicaragua

Reconoce Grupo de Acción Financiera labor de Nicaragua contra el crimen organizado

El reconocimiento se da a nuestro país por sus acertadas políticas para enfrentar el lavado de dinero

Redacción Central |


El reconocimiento se da a nuestro país por sus acertadas políticas para enfrentar el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI) reconoció el trabajo de Nicaragua contra el terrorismo y el crimen organizado, durante una reunión a la que asistió además Venezuela, Islas Vírgenes, Bahamas y Trinidad y Tobago.

Representó a Nicaragua Ana Isabel Morales Mazún, Ministra de Gobernación, recordó cómo Nicaragua ingresó a la lista que países con sistema fuerte ante las amenazas de lavado de dinero, gracias a la política impulsada por el Presidente Daniel Ortega.

Morales manifestó la complacencia por este reconocimiento a Nicaragua, cuyos progresos en esta área se han dado en un plazo muy corto.

“El logro de Nicaragua en la sesión Plenaria del GAFI, no es sencillamente una cuestión clínica de analizar la legislación contra las Recomendaciones del GAFI y la determinación de si hay cumplimiento, sino que también hay una dimensión personal que no es fácilmente reconocida”

Si bien se reconoce la reciente promulgación de las normas que rigen el sector micro financiero y las entidades que son supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, el GAFI ha incluido a Nicaragua en su Declaración Pública, La Mejora del Cumplimiento Global ALA / CFT: Proceso en curso, y alentó a nuestro país a abordar sus deficiencias pendientes y continuar en el proceso de implementación de su plan de acción.

también te puede interesar