Nicaragua

Grupo de Acción Financiero Internacional reconoce arduo trabajo de Nicaragua

Entregó al gobierno sandinista un reconocimiento por su lucha contra el crimen organizado

Lavado de dinero
Grupo de Acción Financiero Internacional reconoce arduo trabajo de Nicaragua. | Internet

Redacción Central |

Entregó al gobierno sandinista un reconocimiento por su lucha contra el crimen organizado

El Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) entregó un reconocimiento al Gobierno sandinista, encabezado por el Comandante Daniel y la compañera Rosario por el arduo trabajo que viene realizando Nicaragua, en la prevención y descubrimiento del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En la semana del 18 al 22 de febrero 2013, se desarrolló en Paris, Francia la XXIV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiero Internacional conocido como GAFI, en la que participó Nicaragua, representado por una delegación integrada por la compañera Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación, Ana Isabel Morales Mazún, el Director de la Unidad de Análisis Financiero, (UAF) Mayor General Denis Membreño Rivas y el Subdirector de UAF, Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa.

Nicaragua obtiene otra victoria, al conseguir el reconocimiento a su trabajo desarrollado en la prevención y descubrimiento del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ejecutando en el último año, tareas tan importantes como: Creación de la UAF, CONAMI y la promulgación del marco jurídico-legal anti lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.

El reconocimiento del GAFI a Nicaragua, conlleva al ascenso en la categoría en que se encontraba, de Gris Oscuro a GRIS CLARO, significando una mejoría en su proyección y perfil internacional, al elevar su competitividad y reputación ante la banca internacional y los organismos financieros internacionales, lo cual permitirá un mayor flujo de recursos externos al país, dijo la nota de El Pueblo Presidente.

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