Nombra Daniel a director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero

El Comandante Daniel nombró al Mayor General Denis Membreño Rivas como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz en el cargo de subdirector de esa entidad.

Así quedó expreso en el Acuerdo Presidencial 170-2012, publicado este sábado en los medio nacionales.

De acuerdo con la información de El 19 Digital, la entidad tiene la misión de complementar el trabajo que se realiza en Nicaragua en contra de aquellas acciones vinculadas al lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

La UAF será un ente descentralizado con autonomía funcional, técnica, administrativa y operativa, con personalidad jurídica, patrimonio propio, especializada en el análisis de información de carácter jurídico, financiera o contable dentro del sistema de lucha contra los ilícitos antes citados, reportó el portal informativo del Poder Ciudadano.

Estará integrada por personal especializado en las áreas de finanzas, legal y procesamiento de datos y equipamiento tecnológico acorde a sus necesidades.

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en su totalidad la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero en junio pasado, creada como una necesidad ante la lucha contra el terrorismo y para que grupos de narcotraficantes internacionales no utilicen el sistema financiero de nuestro país como una “lavandería”.