"Las calles son del pueblo y el pueblo debe defenderlas" (Daniel. Managua 1 de febrero de 1983)
Escandalosa cifra lavó estructura de narcotraficantes juzgados en el país
El grupo de delincuentes encabezados por Henry Fariñas, Alejandro Jiménez (El Palidejo) y otros 22 personas lavó más 434 millones de córdobas
La supuesta estructura narco de Henry Fariñas, Alejandro Jiménez (El Palidejo) y otros 22 personas, presuntamente lavó más de 434 millones de córdobas y más de 10 millones de dólares, todo esto producto de la venta y compra de cocaína.
Esa es la conclusión de un informe financiero conclusivo de peritos de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, citado por El 19 Digital.
De este total detallado por los peritos económicos de la Policía Nacional, unos 165 millones 782 mil 414 córdobas se desconoce su origen y destino, así como de otros 4 millones 440 mil 863 dólares.
Del total general generado producto de las actividades ilícitas, más de un 50 por ciento fue invertido por los acusados, en compra de propiedades, bienes inmuebles, compra de vehículos de lujo, creación de empresas o sociedades anónimas de maletín.
En el decimo día de juicio de este proceso donde se acusan a 24 personas por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga, una oficial de la DIE detalló los movimientos de dinero en el sistema financiero nacional por parte de los acusados.
La oficial del DIE nombró al menos unas 12 Sociedades Anónimas, las cuales se utilizaron para abrir una gran cantidad de cuentas bancarias comerciales y personales, en las cuales los acusados recibían dinero o trasladaban en diversos días, horas, fechas y años.
De las personas señaladas de lavar grandes cantidades de dinero se encuentra Henry Fariñas, el ex magistrado liberal del CSE Julio César Osuna, Francisco Somarriba (conductor escolta del ex funcionario del CSE) María Isabel Rayo Orellana, Karla Fariñas, Guillermo Blandón (conductor de Alejandro Jiménez y Felipe Mendoza).
En el detalle de cada acusado, la investigadora policial afirmó que el hombre fuerte de la Harley Davidson Guillermo Terán Caldera abrió siete cuentas de ahorro para legitimar un millón 944 mil dólares y 2 millones 662 mil córdobas.
El vínculo de Terán Caldera con la red narco se desprende de una cuenta donde tenía como socio al norteamericano Gerald James Schakerlford, principal dueño del Club Nocturno Elite y líder de la célula narco, actualmente prófugo de la justicia.
El otro lavador principal de esta estructura Hugo Jaen Figueroa (que fungía como gerente del Club Elite) realizó operaciones de lavado de dinero en la banca nacional, por el orden de los 16 millones 693 mil córdobas y 397 mil 660 dólares.
En tanto, el ex magistrado liberal Julio Cesar Osuna blanqueó en el sistema financiero nacional 3 millones 845 mil córdobas y 979 mil 782 dólares. La gran mayoría de dólares fue recibida por Osuna desde Monterrey México a través de 3 transferencias de 150 mil dólares y una de 200 mil dólares.
La investigadora reveló que Osuna recibía el dinero de parte de mensajeros vinculados con José Torres Torres, alias El Chaperón, quien según la policía, está asociado al grupo narco Los Charros.
Osuna Ruiz se involucra más con los narcotraficantes al abrir una cuenta a nombre de la Sociedad Anónima Yihad, teniendo como firma libradora a Angélica Leticia Sánchez Flores, esposa de Chaperón. Esta cuenta se apertura con 30 mil 50 dólares.
El ex asistente jurídico de Osuna, Jorge Luis Acevedo, su ex secretaria Carolina González y su chofer escolta José Francisco Somorriba recibieron en conjunto 45 mil dólares desde México como pago de los servicios prestados, detalló la testigo.
María Isabel Rayo Orellana, quien fungía como gestora del ex magistrado liberal, blanqueó un millón 388 mil córdobas y 296 mil 108 dólares, de acuerdo a los reportes de cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito y remesas como