Nicaragua

Nicaragua coordina acciones para combatir lavado de dinero

Las acciones comprenden reportes mensuales de actividades inusuales que registren la policía, bancos, casinos y casas de cambio

Redacción Central |

Las acciones comprenden reportes mensuales de actividades inusuales que registren la policía, bancos, casinos y casas de cambio

El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, anunció este jueves el inicio de acciones conjuntas con la policía, bancos, casinos y casas de cambio para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Las acciones comprenden reportes mensuales de “actividades inusuales” que registren estas entidades, a través de formularios que serán entregados a la Fiscalía, explicó Centeno a una televisora local.

La fiscalía preside la Comisión de Análisis Financiero, creada por ley, con  representantes de la policía, la Superintendencia de Bancos, casinos y casas  financieras, para detectar actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico u otras operaciones del crimen organizado.

también te puede interesar

Pueblo unido en Amor a Nicaragua

El recorrido protagonizado por miles de ciudadanos es una demostración de que prevalece la unidad, solidaridad y hermandad entre los nicaragüenses